誰も止められない数十億ドル規模の詐欺組織
東南アジアにおけるオンライン詐欺は衰退するどころか、進化し、拡大し、これまで以上に多額の資金を生み出しています。各国政府が勝利を宣言する中でも、この状況は続いています。
世界的な取り締まりも止まらない不正行為
ワシントン — 米国と英国は今週、史上最大規模となる共同取り締まりを実施しました。これは、恋愛詐欺や投資詐欺を通じて米国民から数十億ドルを詐取した、カンボジアを拠点とする大規模なサイバー犯罪組織に関連する146の個人および団体に制裁を科すものです。
スコット・ベセント財務長官は、この動きを世界的な詐欺対策における大きな勝利として歓迎しました。しかし、舞台裏では、犯罪者たちは全く心配している様子がありません。
詐欺シンジケートに協力する内部関係者の一人は、匿名を条件に率直に語りました。「商売はこれまでのどの年よりも好調だ。ミャンマーでは強制捜査があったからそうでもないかもしれないが、全体的には活況を呈している。ドバイなど他の場所にも進出した。2025年はサイバー犯罪にとって素晴らしい年になるだろう！」
この単純な告白は、不都合な真実を明らかにしています。法執行機関が数十億ドルを押収し、何百人も逮捕し、首謀者を公に辱めても、組織はこれまで以上に巧妙に、そして裕福になりながら成長し続けているのです。
ご存知ですか？ミャンマーやカンボジアといった既存の拠点に加え、「豚の屠殺詐欺」の拠点施設は世界的に拡大しています。ラオス、フィリピン、タイといった東南アジア各地で新たな組織が台頭し、法執行機関の目を掻い潜るため、西アフリカ、中東、中央アメリカにも拠点を設けています。
白日の下に隠れた160億ドルの危機
米国民は過去数年間だけで、オンライン投資詐欺により166億ドル以上を失いました。東南アジアの詐欺組織は2024年だけで100億ドル以上を詐取しており、これは前年比で驚くべき66%の増加です。
今回の最新の取り締まりは、カンボジアの大物実業家チェン・ジー（Chen Zhi）が率いるプリンス・グループ国際犯罪組織に焦点を当てています。わずか38歳で、彼は豪華ホテル、不動産、銀行を、工場のように機能する残忍な詐欺拠点と組み合わせた、華やかな帝国を築き上げました。
チェンの組織はカンボジア全土で少なくとも10の拠点を支配しています。多くの労働者は犯罪者ではなく、偽の求人広告で誘い込まれ、その後「豚の屠殺詐欺」を強制される人身売買の被害者です。その手口は綿密に設計されています。数週間から数ヶ月かけて信頼を築き、恋愛感情や友情を芽生えさせ、最終的に被害者を偽の暗号資産プラットフォームへと誘導し、口座から資金を吸い上げて姿を消すのです。
2022年のFBIの作戦では、チェンのカジノネットワークに関連する単一のマネーロンダリング組織が摘発されました。その組織だけで、259人の米国人から1800万ドルを詐取していました。そしてそれは、はるかに巨大な組織のごく一部に過ぎなかったのです。
スクリーンの裏にある人間の地獄
被害者は外部にいるだけではありません。拠点施設の中では、人身売買された労働者たちが悪夢のような生活を送っています。パスポートは没収され、寮は施錠され、罰として拷問が行われます。1日12〜16時間の強制労働。
プノンペン近郊のゴールデン・フォーチュン拠点施設では、脱走を試みた労働者が「ほとんど息絶えるまで殴打される」のを目撃したと住民が報告しました。最も悪名高いジン・ベイ・グループの複合施設は、強制労働、恐喝、そして2023年に発生した25歳の中国人男性、イー・ミン・ダリ（Yi Ming Dali）の恐ろしい殺害事件に関連付けられています。
これは些細な詐欺ではありません。カルテルのような残虐性と、多国籍企業のような収益を持つ組織犯罪なのです。
金の流れを追え、帝国の実態を暴け
異例の動きとして、米財務省はカンボジアの暗黒金融サービス大手「フイオン・グループ（Huione Group）」を米国金融システムから締め出しました。捜査当局は、フイオンが2021年から2025年の間に、北朝鮮のハッカーや数えきれないほどのオンライン詐欺からの資金を含む、少なくとも40億ドルを洗浄していたことを発見しました。
チェン・ジーの帝国は、モーリシャスから台湾に及ぶ100以上のペーパーカンパニーを使って、数十億ドルを隠蔽していました。彼の仲間たちは、ラオスでのビットコイン採掘からパラオでの豪華リゾート取引まで、さまざまな事業を展開していました。
パラオでのプロジェクトは特に大胆でした。チェンは、犯罪を助長するローズ・ワン（Rose Wang）の協力を得て、ンゲルベラス島（Ngerbelas Island）の99年間のリース権を確保しました。ワンはかつて、悪名高いギャング「壊れた歯」ことワン・クオック・コイ（Wan Kuok Koi）をパラオ大統領に紹介したことがあります。これがチェンが付き合っている相手のレベルなのです。
モグラ叩き問題
各国政府は取り締まりを続けています。米国は首謀者を起訴し、英国はペーパーカンパニーに制裁を科します。中国は、2025年3月にミャンマーの詐欺の拠点ミャワディから620人を国外追放した作戦のように、強制捜査を開始します。中国の裁判所は、主要な詐欺のボスたちに死刑判決さえ下しています。
しかし問題があります。中国は主に、自国民に被害を与える詐欺を標的としているのです。圧力が強まると、組織は外国の被害者に転換します。米国人はしばしば第一の標的となるのです。
専門家はこれを「モグラ叩き」効果と呼んでいます。一つの拠点を叩けば、別の場所でさらに二つ現れる。国連の報告書は、詐欺センターが消滅するのではなく、拡散していることを示しています。
サイバー犯罪のグローバルなヒュドラ
具体的な数字が最も明確な状況を示しています。チェイナリシス（Chainalysis）は、暗号資産詐欺の収益が2024年に少なくとも99億ドルに達し、124億ドルにまで上昇する可能性があると推定しています。オンライン詐欺の収益は、2020年以降毎年24%増加しています。「豚の屠殺詐欺」は？前年比で40%近く増加。詐欺プラットフォームへの預金は210%急増しました。
個々の損失がわずかに小さくなったとしても、これまで以上に多くの被害者が出ています。
そして犯罪は移動しています。インターポールによると、現在60カ国以上から被害者が人身売買されています。西アフリカ、中東、中央アメリカ、南アメリカで新たな詐欺拠点が台頭しています。アナリストは、アフリカと南アメリカが次の主要な詐欺の「スーパーセンター」になる可能性があると述べています。
これらの詐欺帝国は今や、シリコンバレーのスタートアップのように運営されています。研修プログラム、営業スクリプト、利益目標まで完備しているのです。「サービスとしての詐欺」（Scam-as-a-service）プラットフォームは、詐欺行為を開始するために必要なすべてを販売しています。中には、AIが生成した恋愛メッセージや自動グルーミングツールを提供するものもあります。財務省が制裁を科したフイオンのプラットフォームは、実質的にサイバー犯罪の「Amazon」と化していたのです。
次に何が来るのか
「国境を越えた詐欺の急速な台頭により、米国民は何十億ドルもの被害を受け、貯蓄が数分で消滅しました」と、ベセント長官は火曜日に述べました。「財務省は、略奪的な犯罪者から米国民を守るための取り組みを主導し続けます。」
これらの制裁は、146の標的と関連する米国資産すべてを凍結し、米国人が彼らと取引することを禁じます。ブルックリンの連邦検察官は、チェン・ジーに対する刑事告発を公表しました。
それは大きな動きです。しかし、それで十分なのでしょうか？
歴史はそうではないことを示唆しています。当局がある地域に圧力をかければ、これらの組織は単に場所を移すだけです。結局のところ、2025年10月の取り締まりでは、過去最高の150億ドル相当の暗号資産が押収されたにもかかわらず、詐欺行為は拡大し続けました。
恋愛詐欺や偽の投資で全てを失う一般の米国人、そしてカンボジアから中東の施設に閉じ込められた人身売買の被害者にとって、これらの行動は一筋の正義の光をもたらします。
しかし、業界自体はどうか？これまでになく豊かになり、巧妙になり、より深く根付いているのです。
2025年には、大規模な摘発と押収が行われたにもかかわらず、「豚の屠殺詐欺」および関連するオンライン詐欺の規模は拡大し、世界的影響力も増しています。詐欺拠点に直接アクセスできる独占情報源によると、犯罪インフラは弱体化しておらず、適応しているという。我々は東南アジア各地の複数の「豚の屠殺詐欺」拠点と強いつながりを維持しており、組織内で働くある中小企業のリーダーは率直にこう語りました。「商売は過去どの年よりも好調だ。ミャンマーでは政府の強制捜査があったからそうでもないかもしれないが、全体的にははるかに良い。ドバイなど世界の他の場所にも進出した。2025年はサイバー犯罪業界にとって素晴らしい年になるだろう！」