カンボジアの640億ドル規模の人身売買ネットワークの闇：詐欺帝国の実態
米国がカンボジア政府に最重要指名手配リストを手交：エリートに保護された詐欺シンジケートを標的
米国政府は、9月18日に発表された法案よりもさらに衝撃的なものをカンボジア当局に手渡した。それは更新されたリストだ。単なるリストではない。調査官が史上最大の国際的な詐欺作戦と呼ぶものの背後にいる、最大の首謀者たちの名前が記されている。
匿名の情報提供によって本誌が入手した文書によると、これは昨年だけで20万人以上を奴隷にした640億ドル規模の世界的詐欺帝国である。
このリストは、要塞化された施設から高度な「豚の屠殺」型詐欺ネットワークを運営しているとされる、最重要指名手配の主要人物を特定している。これらの施設の中では、人身売買された労働者たちが日々の詐欺ノルマを達成するために組織的に拷問を受けている。2024年には、これらの作戦によってアメリカ人の被害者から100億ドルが巻き上げられた。これは前年比で66%の増加である。
さらに事態は悪化する。このネットワークの中心には、カンボジアで最も有力な家族が関与するとされる「不正な保護」システムが存在する。米国の法律、財務省の制裁文書、および調査報告書によると、フン・セン前首相の親族がこれに関わっているという。
最重要指名手配犯
「フイオネ・グループ（Huione Group）」はこのリストの筆頭に挙げられており、それには正当な理由がある。10月15日、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は前例のない決定を下した。フイオネを40億ドルを超える不正収益を処理した「主要なマネーロンダリングの懸念対象」と指定したのだ。財務省当局者は言葉を濁さなかった。フン・セン元首相のいとこであり、現上院副議長である**フン・トー（Hun To）**を、この作戦の主要人物として名指しで挙げたのである。米国当局がカンボジアの政府高官の親族をこれらの詐欺と関連付けて直接名指ししたのはこれが初めてとなる。
「プリンス・グループ（Prince Group）」と「チェン・ジー（Chen Zhi）」は最も深刻な刑事告発に直面している。司法省が10月14日に発表した起訴状は、恐ろしい実態を描き出している。チェンは有刺鉄線の境界と武装警備員を備えた10か所の「強制労働収容所」を組織したとされている。そこで人身売買された何百人ものインド人やアフリカ人が殴打され、レイプされ、自殺に追い込まれた。連邦捜査官は彼の作戦から150億ドル相当のビットコインを押収した。チェンは依然として逃走中である。検察官は、彼のネットワークが世界中の被害者から100億ドル以上を騙し取ったと推定している。不正な保護の代償は？それは、与党への選挙献金やフン・マネット首相との密接な関係を通じて、カンボジア政府の最高レベルから提供されているとされている。
「イム・リーク（Yim Leak）」には相当な家系がある。彼はイム・チャイ・リー元副首相の息子であり、フン・マニー国民議会議長の義理の兄弟である。タイの捜査官は、彼の家族が2024年に拷問施設近くのBIC施設への襲撃を阻止したと主張している。フン・セン元首相が個人的に介入したという。この複合企業は、選挙に影響を与えるため、物流事業を通じて年間1億ドルを超える詐欺資金を流しているとされている。
「ヤン・ナロン（Yan Narong）」と「ヤン・サティヤ（Yan Sathya）」は共に、議会法案H.R. 5490で名指しされた。彼らはフン・トーのビジネス帝国で主要な地位を占めている。ナロンはフイオネ生命保険でフン・トーと共にゼネラルマネージャーを務めていた。彼はシアヌークビルで拷問施設を運営する中国系のシンジケートのために、ヘン・ヘ銀行を通じて数億ドルの不審な取引を促進したとされている。サティヤはフイオネ・ペイの役員を務め、詐欺資金の流れのための決済ゲートウェイインフラを提供している。彼のカンボジア国籍は、強制送還の波から彼を守っている。
「ユー・ジャンジュン（Yu Jianjun）」と「ユー・リンシオン（Yu Lingxiong）」は、恐ろしい異名を持つ。調査官は彼らを「ラグプル詐欺のゴッドファーザー」と呼んでいる。彼らはEntapayとPai Coinという不正な仮想通貨プラットフォームを運営し、ねずみ講や偽のマイニング作業を通じて、被害者から1億ドル以上を巻き上げた。Entapayはカンボジア軍によって支援されていると偽って宣伝された。それは100万人以上のユーザーからデータを収集し、さらなる標的設定を可能にした。関連する施設で働く労働者は、脱走すれば集団レイプの脅迫に直面する。
「ジョン・バオジア（Zhong Baojia）」はワン・チアン（Wang Qiang）の偽名で活動している。彼は中国海南省のCPPCC諮問機関のメンバーである。彼は、労働者が鎖に繋がれ、ウジ虫のわいた米を与えられる「豚の屠殺」型シンジケートを運営しているとされている。彼らは1日1万ドルのノルマを達成できない場合、臓器摘出を脅迫される。LinkedInのインテリジェンスによると、彼は誘拐殺人における身代金に使用された「9ダイナスティ（9 Dynasty）」ウォレットシステムと関連がある。これには、家族が仮想通貨で100万ドル以上を支払った後、2025年に拷問死したフィリピン人幹部グオ・コンユアン（Guo Congyuan）の事件も含まれる。
「9ダイナスティ（9 Dynasty）」は複数の顔を持つ。調査官は、これをジャンケット業者と電子ウォレットを装ったフロント企業の両方であると特定している。誘拐による身代金収益をマネーロンダリングし、ディープフェイクポルノを使った脅迫によるセクストーション組織を運営している。フィリピン国家警察は、グオ氏の事件で9ダイナスティのウォレットを通じて50万ドル相当のビットコインの流れを追跡した。ブロックチェーン分析により、偽の求人広告を通じて労働者が募集され、その後奴隷にされるカンボジアの施設との関連が明らかになった。
三合会（トライアド）帝国
「ドンメイ・グループ（Dongmei Group）」は、このネットワーク最大の単一施設を運営している可能性がある。マカオの三合会（トライアド）のボスである「ワン・クオックコイ（Wan Kuok-koi）」、通称「折れた歯（Broken Tooth）」がこれを支配している。米国財務省は2020年にワンに制裁を科した。彼は2019年の取り締まり後、カンボジアに本部を設立した。フン・セン政府からの黙認とされるものを通じて、安全な隠れ家を見つけたのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルは、彼のネットワークが世界中で750億ドル規模の「豚の屠殺」型詐欺を促進していると推定している。
ミャンマーのドンメイ・パークでは、1万人以上の労働者が奴隷にされている。調査官は、その状況を強制収容所のようなものだと表現している。目撃者は、ノルマを達成できない労働者に対する酸浴や生き埋めが行われる拷問部屋を記録している。調査によると、この施設では被害者の自殺率が10%に達している。同時に、北朝鮮の仮想通貨強奪も促進している。
「洪門世界歴史文化協会（Hongmen World Cultural and Historical Association）」は、ワンが設立したもう一つの組織である。これはカンボジアのエリート層を取り込む中国共産党の統一戦線組織として機能している。彼らは詐欺作戦のために「文化的」な隠れ蓑を提供している。ワシントン・ポストは、制裁後の作戦がいかに東南アジアの施設に移行したかを報じている。労働者は強制的に薬物を注射され、18時間労働を強いられる。家族は従順にするために脅迫される。2024年だけで、洪門関連の詐欺による米国の損失は50億ドルを超えた。
「フーライ・グループ（Fully Light Group）」はミャンマーのコーカン地域でカジノを装ったフロント企業を運営している。彼らは偽のギャンブルを通じてジャンケットVIPルームで汚れた仮想通貨を循環させ、詐欺収益をマネーロンダリングしている。ProPublicaの調査によると、労働者は脱走を試みるとレイプやバラバラにされることに直面する。カレン民族軍（KNA）は、「外国人狩り」作戦に保護を提供している。これらは特に非中国人の被害者を標的とし、より高い収益を上げている。コーカン地域の詐欺エコシステムは年間100億ドル以上を処理している。これは、5万人の被害者が騙され、1万人が人身売買されたことを意味する。
拷問施設
「K99グループ（K99 Group）」のシアヌークビルにあるタイアムフ・シティ・カジノは、政府公認の外国投資ライセンスの下で運営されている。そこには国連が「危険指定された施設」と特定する場所がある。この施設に潜入したアルジャジーラの記者は、数千人の労働者を発見した。彼らはFacebookの求人広告を通じて誘い込まれていた。労働者は電気ショックや強制売春に遭わされる。彼らは被害者の電話から金銭を巻き上げるタスク詐欺のためのマルウェアをコーディングする。彼らは、競合する作戦に襲撃をそらす地元警察からの保護を受けているとされている。
この組織的な残虐行為には、計算された目的がある。それは詐欺ノルマへの服従を強要するためだ。リストアップされた全ての施設で、労働者たちは警棒で殴打され、水責めに遭うと証言している。電気ショックを受けたり、犬に襲われたりもする。臓器摘出を脅迫されることもある。十分な数の被害者を騙せなかった者は、エスカレートする拷問に直面する。一部の施設には、虐待で死亡したり、自殺を試みたりした労働者の遺体を処理するための火葬場が設けられている。
金融構造
チェイナリシス（Chainalysis）のブロックチェーン分析によると、これらの作戦は2023年だけで米国における仮想通貨詐欺による損失44億ドルを処理した。2024年には総額100億ドルを超えた。詐欺は体系的な手順を踏む。最初の接触は出会い系アプリやソーシャルメディアを通じて行われる。その後、暗号化されたメッセージングプラットフォームに移行する。数か月にわたる関係構築で信頼を築く。最後に、不正な仮想通貨投資プラットフォームへと誘導される。
偽の取引所は架空の利益を表示し、より大きな投資を促す。中には、最終的な「屠殺」（スラウター）の前に、信頼を築くために少額の初期引き出しを許可するものもある。その時、彼らは被害者の全財産を吸い上げるのだ。典型的な被害者は、退職金、住宅の純資産、あるいは家族から借りたお金を失う。多くの場合、彼らは詐欺を報告することを恥じるあまり、そうすることができない。
不正な保護の実態
カンボジアの米国からの圧力への対応は？調査官はそれを「見せかけ」と特徴づけている。2025年2月に結成されたアドホック委員会は、財務省の指定にもかかわらず、フイオネを調査対象から意図的に除外した。内務省の捜査は繰り返し立ち消えになる。関係者とされる業者を標的とした襲撃は阻止されたり、別の場所へ誘導されたりする。
米国議会中国問題に関する行政府委員会（CECC）の2025年報告書は、ある懸念すべき点を指摘している。北京の選択的な取り締まりが、中国の組織犯罪を東南アジアの拠点からアメリカの標的に転換させている。カンボジア当局者は、選挙献金、ビジネスパートナーシップ、家族関係を通じて利益を共有しているとされている。
国務省の2025年人身売買報告書は、カンボジアの詐欺エコシステムにおける「高官の強い関与」を挙げている。フン・マネット首相の詐欺対策委員会は、最小限の結果しか生み出していない。それにもかかわらず、彼の政府は制裁対象の団体にライセンスを発行し続けている。
人身被害
世界中の被害者から盗まれた数十億ドルに加え、推定20万人が依然として奴隷状態に置かれている。彼らは東南アジア各地のこれらの施設に閉じ込められている。多くは会計士、エンジニア、教師といった専門職だ。彼らはカンボジアやミャンマーでの高給を謳う、合法的に見える求人広告に応募した。到着すると、パスポートは没収された。詐欺への参加を拒否すれば、すぐに暴力を振るわれた。
地理的な範囲は、カンボジアのシアヌークビル、ミャンマーのコーカン地域とシュエコッコ地域、ラオス、そしてフィリピンに及ぶ。労働者はインド、アフリカ、東南アジア、そしてますます中国自体からも人身売買されている。地域の推定では、2024年だけで10万人がこれらの作戦に人身売買された。
アメリカ人の被害者に関して、FBIは「豚の屠殺」型詐欺が最も急成長している詐欺カテゴリーになったと報告している。ロマンス詐欺が主な手口となっている。感情的な操作が金銭的破綻をさらに悪化させる。詐欺師は何ヶ月もかけて親密な関係を築く。これにより、被害者は精神的に打ち砕かれ、金銭的に破滅する。
今後の展望
司法省の起訴、財務省の制裁、および議会立法にもかかわらず、カンボジアの協力は最小限にとどまっている。リストアップされた個人および組織は、明らかな免責のもとで活動を続けている。支配エリートとの家族関係が彼らを保護しているのだ。政府の金庫に流れているとされる莫大な利益も同様だ。
2024年における世界全体の損失は推定640億ドルに達した。現在、20万人が有刺鉄線の向こうで奴隷状態に置かれている。調査官は、このネットワークが減速の兆候を示していないと警告している。カンボジアに手渡された米国の最重要指名手配リストは、これまでのところ最も包括的な行動である。しかし、カンボジアによる法執行、あるいはフン一家の関与とされるものに異議を唱える政治的意志がなければ、奴隷にされた人々の救出と被害者への正義は、まだ実現していない外交的圧力にかかっているように見える。
免責事項：我々は情報提供者の身元を認証していますが、書簡に含まれる全ての具体的な申し立てを独自に裏付けることはできません。